中國時報【周思宇╱台北報導】
北檢已著手調查兆豐銀紐約分行涉及洗錢案。民進黨立委王定宇昨爆料，美國紐約金融服務署（NYDFS）早在2013年就曾提出金檢報告，要求修正流程疏失及洗錢漏洞，未料兆豐卻隱匿此事，直至2015年初DFS再行查帳，發現重大違失仍未改善，才會大動作開罰。
立委蘇震清、羅致政及王定宇昨召開記者會，b q特力屋烤肉架質疑兆豐事前管控、事中乃至於事後危機處理仍是疑點重重，不排除「集團式」掩蓋真相，要求2016中秋節政府「無上限」徹查到底。
王定宇表示，根據美方金檢原則，首次查帳會要求銀行進行改善（Corrective action），而本次報告除了檢查2014年1月至9月作業外，亦一併檢視是否履行2013年報告要求的改善命令，但兆豐卻未修正缺失，回覆也言不及義，美方還發現更密集的可疑交易，才會升高至裁罰。
談及何謂重大違失，王定宇指出，國際金融匯兌有一最大原則就是「KYC（Know Your Customer）」，須知道背後藏鏡人是誰，但經美方抽查，竟有3分之1以上不知道真正帳戶擁有者是誰，此缺漏有利洗錢隱匿。
王定宇還說，根據報告，美方還發現多筆匯款、結款、領款者是同一人，這就是標準洗錢作為；另兆豐仍持續替被媒體揭露有可疑帳戶、惡名昭彰的公司服務，也屬漏洞之一。
對於兆豐董事、金管會宣稱事前不牛奶小月餅作法知情，王定宇則說，美方金檢為期2個月，每周查帳都會與當地主管開會討論並要求說明，最後總結則有離場會議（Exit meeting），不只當地主管要參加，若有重大瑕疵，更會要求母國總行董事會派員與會，所做報告中秋節幾月幾號也會提列給母國銀行董事會及該國金檢單位，因此「金管會、董事會說不知道根本是鬼扯淡」。
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